ABD’nin en büyük bankalarından Bank of America, şüpheli finansal işlemlerin denetlenmesi ve bildirilmesine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 1,21 milyar doları aşan yaptırımla karşı karşıya kaldı. ABD Hazine Bakanlığı, bankanın kara para aklamayı önleme sistemindeki eksikliklerin ve yaptırım ihlallerinin ciddi yasa dışı finansman riskleri oluşturduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bank of America hakkında alınan kararın Hazine Bakanlığı tarihindeki en büyük üçüncü, Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) tarihindeki ise en yüksek para cezasını içerdiği kaydedildi.
Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN), bankanın ulusal güvenlik açısından öncelikli yasa dışı finansman risklerini azaltma ve şüpheli işlemleri bildirme yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle işlem başlattı. OCC de bankanın uyum programındaki eksiklikler nedeniyle yaptırım uyguladı.
Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ise İran, Rusya, uyuşturucu kaçakçılığı ve uluslararası terörizmle bağlantılı yaptırım programlarının ihlalleri kapsamında Bank of America ile 11,6 milyon dolarlık uzlaşma anlaşmasına vardı.
5 MİLYAR DOLARI AŞAN ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİLMEDİ
FinCEN'in soruşturmasında, bankanın toplam tutarı 5 milyar doları aşan şüpheli işlemleri zamanında bildirmediği tespitine yer verildi. Bu işlemlerin 1 milyar dolardan fazla bölümünün ulusal güvenlik ve diğer öncelikli yasa dışı finansman riskleriyle bağlantılı olduğu belirtildi.
Açıklamada, şüpheli faaliyetler arasında Çin merkezli kara para aklama ağlarına işaret eden işlemler, dolandırıcılık ve ABD'nin güneybatı sınırıyla bağlantılı olası ticarete dayalı kara para aklama faaliyetlerinin bulunduğu aktarıldı.
OCC'nin değerlendirmesinde ise bankanın işlem izleme sisteminin trilyonlarca dolarlık finansal hareketi gerektiği şekilde denetleyemediği ifade edildi. Bu eksikliklerin, milyarlarca dolarlık işlemi kapsayan çok sayıda şüpheli işlem bildiriminin gecikmesine yol açtığı kaydedildi.
BESSENT: BÜYÜK FİNANS KURULUŞLARI YASALARIN ÜZERİNDE DEĞİL
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bankacılık sektöründeki denetim ve uyum eksikliklerinin yalnızca ilgili kuruluşu değil, ülkenin tamamını etkileyebileceğini vurguladı.
Bessent, Bank of America'nın kara para aklamayı önleme ve yaptırım yükümlülüklerini yerine getirmemesinin ABD finans sistemini ciddi yasa dışı finansman riskleriyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.
Bakan Bessent, alınan kararların en büyük finans kuruluşlarının dahi yasaların üzerinde olmadığı yönünde açık bir mesaj taşıdığını ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Kaynak: {Haber Merkezi}
Yorumlar 0
Yorum Yap
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yapın!